15.08.2025 05:25
Vietnam yetkilileri, yirmi kişiyi tutuklayarak ve milyonlarca varlığı ele geçirerek büyük bir kripto para dolandırıcılığını başarıyla deşifre etti. Ülkenin bugüne kadarki en büyük kripto dolandırıcılığı olarak tanımlanan bu operasyon, sahte Paynet Coin (PAYN) etrafında yoğunlaşmış ve meşru bir kripto para yatırım platformu kisvesi altında faaliyet gösteren karmaşık bir çok katmanlı pazarlama (MLM) planını içeriyordu.
45 yaşındaki Nguyen Van Ha'nın beyin fırtınasıyla ortaya çıkan plan, hem yerli hem de uluslararası binlerce yatırımcıyı cezbetti. FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web sitelerini kullanan failler, aylık %5 ila %9 arasında cazip getiriler vaat ederek, yeni üye kazanmak için komisyon yapısıyla katılımı daha da teşvik etti. Bu klasik Ponzi şeması, daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullanarak karlılık illüzyonunu sürdürdü. Resmi bir BT geçmişi olmamasına rağmen, Ha'nın bildirildiğine göre, görünüşte meşru bir güvenlik sistemi olan bir PAYN blok zinciri ve itibarı artırmak için bir ödül programının geliştirilmesini görevlendirdi.
Aldatmayı daha da artıran PAYN dolandırıcılığı, ABD'de kayıtlı olduğunu yanlış bir şekilde iddia etti ve seyahat hizmetleri rezervasyonu için kullanımını teşvik etti. Meşruiyetini daha da artırmak ve daha fazla kurbanı cezbetmek için grup, lüks beş yıldızlı mekanlarda gösterişli seminerler düzenleyerek son derece karlı ve güvenilir bir yatırım fırsatının imajını özenle yarattı. Yetkililer, Ha'nın kişisel olarak yaklaşık 200 milyon doları zimmetine geçirdiğini tahmin ediyor. Tutuklamalar sırasında bile, Hindistan ve Filipinler de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden yatırım akışı devam ediyordu.
Kapsamlı soruşturmanın ardından kolluk kuvvetleri, nakit, döviz ve gayrimenkullerden oluşan toplam 38 milyon dolarlık varlığı ele geçirdi ve dondurdu. Bu önemli işlem, operasyonun ölçeğini ve mağdurlar için fonların geri kazanılması için gösterilen kararlı çabaları vurguluyor. Tutuklamalar ve varlık el koymalarının internet kaynaklarından elde edilen bilgilerden kaynaklandığı belirtildi.
