15.08.2025 00:14

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), önemli yasadışı faaliyetleri kolaylaştırdığı iddia edilen Rus kripto para borsası Garantex Europe OU'ya karşı yaptırımlar uygulayarak kararlı bir adım attı. Bu hamle, geçmişteki düzenlemeleri kolaylaştırma çabalarına rağmen dijital varlık firmalarına yönelik devam eden federal incelemeyi vurguluyor.

Garantex, halefi Grinex ve Rusya ve Kırgızistan'daki çeşitli bağlı kuruluşları ve yöneticileriyle birlikte OFAC'ın kara listesine girdi. Kurum, borsanın 2019'dan bu yana fidye yazılım saldırıları ve diğer siber suçlarla bağlantılı 100 milyon dolardan fazla işlemi işlediği rolünü gerekçe gösterdi. Bu işlem, kripto paraları kötü amaçlı amaçlar için kullananları doğrudan hedefliyor.

Terörizm ve Mali İstihbarat Dairesi Müsteşarı John K. Hurley, durumun ciddiyetini vurgulayarak bu tür faaliyetlerin sadece ulusal güvenliği tehlikeye atmakla kalmayıp, aynı zamanda meşru kripto para işletmelerinin itibarına da zarar verdiğini belirtti. Açıklaması, kripto para borsalarının yasadışı finans için araç haline gelmesine izin vermenin daha geniş etkilerini vurguluyor.

OFAC'ın bu iddialı eylemi, önceki yönetimin altındaki bazı diğer federal kurumların son kararlarıyla tezat oluşturuyor. Örneğin, Adalet Bakanlığı dijital varlık dolandırıcılığı soruşturma birimini dağıttı ve menkul kıymet düzenleyicileri büyük kripto para borsalarına karşı birçok davayı düşürdü. Bu farklı yaklaşım, kripto para endüstrisini çevreleyen değişen düzenleyici ortamı vurguluyor.

Garantex'e karşı uygulanan yaptırımlar, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki artan jeopolitik gerilimlerle de örtüşüyor. Hazine Bakanlığı'nın bu önemli eylemi, özellikle Ukrayna'daki devam eden çatışma göz önüne alındığında, kripto para, siber güvenlik ve uluslararası ilişkilerin kesişiminin yönetimiyle ilgili karmaşıklıkları vurguluyor.