14.08.2025 19:09
Vietnam yetkilileri, ülke tarihindeki en büyük kripto para Ponzi şemasını başarıyla deşifre etti. Sahte Paynet Coin (PAYN) tokeninin merkezinde olduğu operasyon, 200 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve hem yurt içinde hem de yurt dışında binlerce kurbanı dolandırdı.
Çok seviyeli pazarlama programı kisvesi altında faaliyet gösteren bu karmaşık şemada, yatırımcılar aylık %9'a varan karlı getiri vaadi ve cazip işe alım bonuslarıyla cezbedildi. Meşru görünmesi için özenle hazırlanmış aldatıcı platform, ödemelerini yalnızca yeni katılımcılardan gelen fon akışıyla finanse ediyordu; klasik bir Ponzi şeması yapısıydı.
Bu operasyonun arkasındaki beyin, Gia Lai Eyaleti'nden 45 yaşındaki Nguyen Van Ha, sahte bir PAYN blok zinciri, gelişmiş bir ödül sistemi ve güvenilirliğini artırmak için görünüşte güvenli bir çerçeve oluşturmak için geliştiriciler kullandı. Hiçbir resmi BT uzmanlığına sahip olmamasına rağmen, Ha'nın kurnaz stratejisi, ABD kayıtlarından sahtekarca bahsetmeyi ve PAYN'i seyahat rezervasyonu aracı olarak tanıtmayı da içeriyordu; meşruiyet yanılsamasını daha da güçlendirdi. Yatırımcı güvenini sağlamak için, üst düzey mekanlarda görkemli tanıtım etkinlikleri düzenlendi.
Kapsamlı bir soruşturmanın ardından yetkililer, Ha ve dolandırıcılık operasyonunun yönetiminde kilit rol oynayan yardımcısı Phan Viet Lap dahil olmak üzere 20'den fazla kişiyi tutukladı. Yasa uygulayıcıları, nakit, döviz ve gayrimenkul içeren yaklaşık 38 milyon dolarlık varlığı ele geçirdi. Dikkat çekici bir şekilde, platform, kapatıldığı sırada bile Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerden yatırım çekmeye devam etti.
Bu önemli operasyon, kripto para ile ilgili dolandırıcılığın yarattığı devam eden zorlukları vurguluyor. CertiK verilerine göre, küresel olarak 2025'in ilk yarısında saldırılar, dolandırıcılıklar ve suistimallerden kaynaklanan kayıplar 2,47 milyar doları aştı; kısmi kurtarımların ardından net kayıplar yine de önemli bir miktar olan 2,2 milyar doları buldu. Bu Vietnam vakası, kripto para piyasasında var olan risklerin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Burada sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Herhangi bir yatırım faaliyetine girmeden önce her zaman kapsamlı bağımsız araştırma yapın ve nitelikli bir finansal danışmandan rehberlik alın.
