29.04.2026 19:55
29 Nisan 2026'da duyurulan koordineli uluslararası operasyon, 276 kişinin tutuklanması ve dokuz kripto‑yatırım dolandırıcılığı merkezinin kapatılmasıyla sonuçlandı. ABD yetkilileri tarafından “eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirilen bu operasyon, FBI, Dubai Polisi ve Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Bakanlığı arasındaki yakın iş birliği sayesinde gerçekleştirildi; bilgi internet kaynaklarından temin edildi.
Babağan operasyon, kurbanları—özellikle Amerikalıları—sahte kripto‑yatırım planlarına çekmeye çalışan örgütlü ağları hedef aldı. Soruşturmacılar, suç ortaklarının “pig‑butchering” (domuz kesme) taktikleri kullandığını, sahte dostluklar ya da romantik ilişkiler kurarak kurbanları büyük miktarda kripto para yatırmaya, kredi kullanmaya ya da hesaplarını sürekli artırmaya ikna ettiklerini belirtti. Çevrimiçi platformlar ilk bakışta yasal işlem yapıyormuş gibi görünse de, paralar transfer edildikten sonra suçlular varlıkların kontrolünü ele geçirdi.
Emniyet güçleri, yasa dışı faaliyetleri Ko Thet Company, Sanduo Group ve Giant Company adlı bir firma da dahil olmak üzere birkaç kuruluşa bağladı. FBI’nın Internet Crime Complaint Center (IC3) verileri, mağdur röportajları ve dijital adli incelemeler birleştirilerek, birden fazla yargı bölgesine yayılan faaliyet ağı haritalandı. Toplamda Dubai yetkilileri 275 şüpheliyi gözaltına alırken, üç şüpheli San Diego’da yargılandı. Tayland Kraliyet Polisi de bir suç ortağını yakaladı.
ABD’de adları geçenler arasında Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam ve hâlâ yakalanmamış iki kişi bulunuyor. Savcılar, örgütün sofistike aklama yöntemleri sayesinde çalınan kriptonun mağdurların eline ulaşamayacak şekilde yönlendirildiğini ve bu durumun geri kazanım çabalarını daha da zorlaştırdığını iddia ediyor.
Yetkililer, operasyonun yalnızca tek tek dolandırıcıları hedef almak yerine sınır ötesi kripto dolandırıcılığı altyapısına yönelik olduğunu vurguladı. Bu dolandırıcılıkların yürütüldüğü fiziksel ve dijital mekanları ortadan kaldırarak, yetkililer gelecekteki planları caydırmayı ve yatırımcıları benzer kayıplardan korumayı umuyor.
