24.04.2026 08:41
**ABD, Kamboçya Senatörü Kok An’ı Kripto‑Dolandırıcılık Halkası İle İlişkisi Nedeniyle Yaptırıma Aldı**
Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Denetim Dairesi (OFAC), Güneydoğu Asya’da mağdurlara yönelik geniş kapsamlı bir kripto para dolandırıcılığı ve para aklama operasyonuna karıştıkları iddiasıyla Kamboçya Senatörü Kok An’ı ve 28 bağlı kuruluşunu yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, aynı zamanda geniş çaplı bir kumarhane ve tatil köyleri portföyünü yöneten senatörün, organize suç örgütleri tarafından işletilen “dolandırıcılık merkezlerini” kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Bu mekanların, zorla getirilen kişilerin çevrimiçi dolandırıcılık şemalarını yürütmesi için tahliye olarak kullanıldığı söyleniyor.
Soruşturmacılar, güven duymayan iş arayanların, aldatıcı iş teklifleriyle yana yakınsatıldıktan sonra romantik ortaklar gibi oynatılmaya ve dünyanın her yerindeki yabancıları kandırarak sahte kripto‑türücül platformlarına katılmaya zorlandığını söylüyor. Dolandırıcılık şemalarından elde edilen gelirlerin, meşru oyun geliri gibi görünmesi amacıyla senatörün kumarhane sermayeleri ve ilgili işletmeler aracılığıyla aktarıldığı belirtiliyor; bu sayede kirli paralar yıkanmış oluyor.
“Baskın nerede olduğuna veya ne kadar bağlı olduğuna bakılmaksızın, sağlam çalışan vatandaşlarımızdan milyarlarca doları emen dolandırıcıları ve dolandırıcılık merkezlerini takip etmeye devam edeceğiz,” diye uyardı Hazine Bakanı Scott Bessent, açıklamada. Yaptırımlar, listeye alınan kişilere ve kuruluşlara ait ABD merkezli varlıkları otomatik olarak donduruyor ve ABD vatandaşlarının onlarla işlem yapmasını yasaklıyor.
Eylemin eş zamanlı gerçekleştirilen bir baskınıyla; Burma’da benzer bir şema işleten ve tabanını Kamboçya’ya genişletmeyi amaçlayan iddia edilen iki operatöre karşı suç davaları açıldı. Kanun uygulama yetkilileri, özellikle Kamboçya, Burma ve Laos olmak üzere Güneydoğu Asya’nın kripto bağlantılı dolandırıcılık için bir sıcak noktaya dönüştüğünü ve bu durumun ABD kurumlarının artan ilgisini çektiğini vurguladı.
Aynı gün, sabit değerli kripto para sağlayıcısı Tether, OFAC’in uygulama çabalarıyla koordineli olarak hareket ederek, kuraldışı faaliyetlerle bağlantılı yaklaşık 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurduğunu açıkladı. Yetkililer, sınır ötesi kripto dolandırıcılıklarını parçalara ayırmaya yönelik kararlı bir hamle işareti verirken, daha geniş ağın üzerindeki soruşturmalara devam etti.
