01.04.2026 01:45
## Federal Yetkili Kurumları Küresel Kripto Fiyat Manipülasyon Şeması Ortaya Çıkarırken 10 Kişiye Suç Tutanağı Hazırlanıyor ve 1 Milyon Doların Üzerindeki Miktarda Varlık Sakıtılıyor
Çok sayıda çevrimiçi haber kaynağı tarafından bildirildiği üzere, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonrasında küresel kripto para birimi fiyat manipülasyonuna yönelik önemli bir baskı ortaya konuldu. 30 Mart’ta, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Gotbit, Vortex, Antier ve Contrarian olmak üzere dört kripto para birimi şirketine bağlı olan 10 kişiye karşı suç duyurusu yaptı. Bu suçlamalar, dijital varlıkların fiyatlarını yapay olarak şişirmeyi amaçlayan koordineli ticaret uygulamalarıyla ilgilenen sofistike bir ağın varlığını iddia ediyor, böylece yatırımcıları aldatıyor ve yasa dışı kâr elde ediyor.
İddiaların merkezinde, yapay talep simüle etmek ve ticaret hacmini artırmak için tasarlanmış yapılandırılmış ticaret şemaları yer alıyor. Mahkeme belgeleri, sanıkların kripto para birimi fiyatlarını manipüle etmeye teşvik edildiğini, ancak yatırımcıların bilgisizliğinde bu varlıkları şişirilmiş değerlere satarak doğrudan kâr elde ettiğini ortaya koyuyor. Soruşturma, bu iddia edilen şemeler nedeniyle çeşitli bölgelerdeki yatırımcıların önemli ölçüde finansal kayıplara uğramasına işaret ediyor. Yetkililer, sanıkların "kripto para birimlerinin ticaret hacmini ve fiyatını şişirmeye teşvik etmesinin yanı sıra, bilgisiz yatırımcılara şişirilmiş fiyatlarla kripto para birimleri satarak kâr elde ettiğini" vurguladı.
"Token Aynası" olarak adlandırılan bu operasyon, ABD sınırlarının ötesine de yayıldı ve çok sayıda ülkede tutuklamalara yol açtı. Özellikle, suçlanan şirketlerden üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere üç ana sanık, suç yüzüne karşı Oakland federal mahkemede yargılanmak üzere Singapur’dan çıkarıldılar. Bu iadelerden önce, iddia edilen kötü davranışlerle ilgili olarak birden fazla kişi zaten suçlu dilekçesi vermiş ve cezalandırılmıştı.
FBI’nin soruşturma stratejisinin önemli bir parçası, yasa dışı piyasa yapma faaliyetlerini belirlemek için yapay bir token olan NexFundAI’nin oluşturulmasıydı. Federal ajanlar, bu token’ı gizli bir operasyonda yer alan hedeflenen şirketlerle etkileşim kurmak ve wash trading hizmetlerinin teklifini ve yürütülmesini belgelemek için hayati bir bileşen olarak kullandılar; wash trading, piyasa aktivitesi illüzyonu yaratmak için işlemlerin gerçekleştirilmesi işlemidir. Yasal işlemler yaklaşık bir yıl boyunca, Mart’tan Eylül 2025’e kadar devam etti ve şu anda iddia edilen suçlara yol açan uluslararası tutuklamalar ve iadelerle sonuçlandı. Bu tarihe kadar yetkililer, iddia edilen şemalarla ilişkili 1 milyon dolardan fazla kripto para birimi varlığına başarıyla el koydular. DOJ, bu "pompa ve at" taktiklerinin ABD ve uluslararası düzeyde yatırımcılar için önemli ölçüde finansal kayıplara yol açtığını ve piyasa bütünlüğüne karşı ciddi bir dikkatsizlik gösterdiğini iddia ediyor. Soruşturme devam ediyor ve yetkililer, daha fazla yasal ve mali sonuçların ortaya çıkması olası olduğunu öngörüyor.
