28.07.2025 13:00

Pekin'in Haidian Bölgesi yetkilileri yakın zamanda yaklaşık 140 milyon yuan (yaklaşık 20 milyon dolar) değerinde Bitcoin kara para aklama şemasını söktü. Soruşturmacılar, yasadışı fonların başlangıçta önde gelen Çinli kısa video platformu Kuaishou'dan kendi çalışanlarından bazıları tarafından zimmetine geçirildiğine inanıyor.


Bu gelişmiş operasyon, Kuaishou içerdekileri ve dış işbirlikçileri arasında bir komplo içeriyordu. Bu çalışanlar, şirketin iş geliştirme teşvik programındaki bir açığı istismar ederek, meşru amaçlar için ayrılan önemli miktarlarda parayı yönlendirdiler. Yönlendirilen fonlar daha sonra kripto para birimi işlemlerinin karanlık dünyasına girerek büyük Bitcoin kara para aklama operasyonuna yol açtı.


Yasa uygulama organları, aklanan parayı karmaşık Bitcoin işlem ağı üzerinden başarıyla takip etti. Soruşturma, sadece zimmetine geçmenin cüretkarlığını değil, aynı zamanda büyük şirketlerin bile gelişmiş iç dolandırıcılığa karşı ne kadar savunmasız olduğunu da vurguluyor. Bu dava, yasadışı finansal faaliyetleri gizlemek için kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin artan endişeyi altını çiziyor.


Bu önemli dolandırıcılığın sonuçlarının geniş kapsamlı olması bekleniyor. Kuaishou'nun uğradığı mali kayıpların ötesinde, ilgili kişilerin tutuklanması ve yargılanması net bir mesaj verecektir: Açıkları istismar etme ve kripto para birimleri aracılığıyla para aklama girişimlerine Çinli yetkililer tarafından hızlı ve kesin bir şekilde karşılık verilecektir. Olay, iç kontrollerle ilgili riskler ve dijital çağda finansal suçla mücadeleyle ilgili sürekli gelişen zorluklar hakkında uyarıcı bir hikaye görevi görüyor. Soruşturma devam ettikçe daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.