27.07.2025 06:38

Delhi polisi, "Kripto Kraliçesi" lakaplı lideri de dahil olmak üzere beş kişiyi tutuklayarak, gelişmiş bir kripto para birimine dayalı iş dolandırıcılığı çetesini başarıyla çökertti. Bu çok milyon rupilik operasyon, aldatıcı evden çalışma fırsatları vaat eden ve karmaşık bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıkan, habersiz iş arayanları hedef aldı.

Nidhi Agarwal (Kripto Kraliçesi mahlasıyla), Krish, Deepa, Gaurav ve Manthan tarafından yönetilen dolandırıcılık, iletişim ve koordinasyon için Telegram'ı kullandı, dolandırıcılık işlemleri için UPI'yi (Birleşik Ödeme Arayüzü) kullandı ve gelirlerini, öncelikle USDT Tether kullanarak çeşitli kripto para platformları aracılığıyla akladı. Tek bir kurbanın kaybı 17 lakh rupiden fazla oldu.

Soruşturmacılar, yasadışı fonları karmaşık bir banka hesapları ağı ve nihayetinde dijital kripto para varlıklarına kadar titizlikle takip etti. Çetenin yöntemleri sadece doğrudan hırsızlığı değil, aynı zamanda dolandırıcılık yoluyla kişisel kredi edinmeyi de içeriyordu. Polis, suçluların çalıntı kimlik bilgilerini kullanarak tek bir kurbandan 8,8 lakh rupilik kredi aldığını ve finansal zararı önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

Soruşturma, çalınan fonları yönlendirmek için kullanılan çok sayıda "katır" hesabını içeren geniş kapsamlı bir kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı. Bu fonlar daha sonra USDT'ye dönüştürüldü ve çete, gizliliklerini korumak ve tespitten kaçınmak için Telegram ve WhatsApp gibi şifrelenmiş mesajlaşma uygulamaları kullandı. Krish, çalınan paranın akışını yönetmede ve banka bilgilerini Telegram üzerinden kripto para alıcılarına iletmede çok önemli bir rol oynadı, Deepa ise bu işlemleri kolaylaştırmaya istekli kişileri aktif olarak işe aldı. Polis soruşturması, operasyonun karmaşık doğasını ve çetenin yasadışı faaliyetlerini gizlemek için kullandığı gelişmiş yöntemleri vurguluyor.