25.06.2025 03:45

Önde gelen Amerikan kripto para borsası Coinbase, kripto para dolandırıcılıklarına yönelik büyük bir operasyonda, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi (USSS) ile kapsamlı bir şekilde iş birliği yaparak önemli bir rol oynadı. Bu benzeri görülmemiş operasyon, çalınan yaklaşık 225 milyon dolar değerinde Tether (USDT) parasının geri kazanılmasını sağladı.

Geri kazanılan fonlar, "domuz kesimi" (pig butchering) dolandırıcılıkları olarak adlandırılan yasadışı faaliyetlerden elde edildi. Bu gelişmiş dolandırıcılık planları genellikle, dolandırıcıların mağdurları sahte kripto para projelerine yatırım yapmaya yönlendirmek için sahte romantik veya iş ilişkileri kurmalarını içerir. Yeterli fon elde edildikten sonra, failler aniden iletişimi keser ve mağdurları finansal olarak yıkıma uğratırlar.

Bu büyük çaplı geri kazanım çalışması, 2023 yılının sonlarında Tether tarafından bu dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 39 kripto para cüzdanının dondurulmasını içerdi. Coinbase'in katkısı hayati önem taşıdı; çalınan kripto paraların zincir üzerinde izlenmesini sağladı ve bu dolandırıcılıkların kurbanı olan 130 müşterisinin (toplamda 2 milyon dolardan fazla kayıp) belirlenmesine yardımcı oldu.

USSS'nin 225 milyon dolarlık USDT'ye el koymasının ardından Tether, token'ları zincir üzerinde yok etti. Bu işlem, mağdurlara tazminat olarak eşdeğer miktarda yeni token basılmasının yolunu açtı. Şu anda Federal Soruşturma Bürosu (FBI), mağdurların kayıplarının kanıtı olarak Coinbase veya diğer borsalarla yaptıkları işlemlerin doğrulanabilir geçmişlerini sunmasını gerektiren tazminat sürecini denetliyor.

FBI, USSS ve diğer kolluk kuvvetleri, önemli etkileri ve ardındaki suç şebekelerinin karmaşıklığı göz önüne alınarak "domuz kesimi" dolandırıcılıklarıyla mücadeleyi önceliklendirdi. Bu iş birlikçi çaba, dijital dolandırıcılıkla mücadelede kripto para borsaları ve kolluk kuvvetleri arasındaki ortaklıkların artan önemini vurguluyor.