21.06.2025 04:46

50 milyon dolardan fazla dolandırıcılık getiren büyük bir kripto para piyasası dışı (OTC) ticaret dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı. 21 Haziran'da ortaya çıkarılan bu plan, SUI, NEAR, Axelar ve SEI gibi birden fazla kripto para biriminde "balina" olarak bilinen girişim sermayedarları ve etkili piyasa oyuncuları da dahil olmak üzere yüksek profilli yatırımcıları hedef aldı. Bu gelişmiş operasyon, düzenlenmemiş OTC piyasasındaki savunmasızlığı vurguluyor.

Başlangıçta bir Telegram grubu aracılığıyla faaliyet gösteren dolandırıcılık, erken vaatleri yerine getirerek güven oluşturdu. Bununla birlikte, hızla klasik bir Ponzi şemasına dönüşerek kendi ağırlığı altında çöktü ve çok sayıda yatırımcıyı önemli kayıplarla baş başa bıraktı. Aza Ventures adlı bir kuruluşla bağlantılı olduğu iddia edilen failler, güvenilirliklerini artırmak için "Kaynak 1" olarak adlandırılan önemli bir tüccarı kullandı. İddialar, "Kaynak 1"'in potansiyel olarak Binance'te listelenen bir proje ile bağlantılı olduğunu ve Hindistan kökenli olabileceğini öne sürüyor, ancak bu daha fazla araştırma gerektiriyor.

Bu ayrıntılı dolandırıcılık, OTC kripto para birimi ticaret ekosisteminde daha fazla inceleme ve düzenlemenin acil ihtiyacını vurguluyor. Olay, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıları hedef alan dolandırıcıların kullandığı gelişmiş taktiklerin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Yatırımcıları gelecekteki benzer planlardan korumak ve kripto para piyasasında daha fazla güveni teşvik etmek için iyileştirilmiş durum tespiti prosedürleri ve daha sıkı düzenleyici denetim çok önemlidir. Bu dolandırıcılık operasyonunun yüksek net değere sahip kişileri kolayca yakalaması, bu tür risklerin yaygınlığını ve geliştirilmiş koruyucu önlemlere olan ihtiyacı vurgular.