19.06.2025 14:15
Adalet Bakanlığı (DOJ), yüzlerce kişiyi mağdur eden büyük bir yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 225,3 milyon dolarlık Tether (USDT)'e el koyarak kripto para dolandırıcılığıyla mücadelede önemli bir zafer kazandı. Bu emsal teşkil eden el koyma, ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük dijital varlık müsaderesine işaret ederek, kolluk kuvvetlerinin çalınan kripto paraları takip etme ve geri alma konusundaki artan etkinliğini vurguluyor.
Yetkililer, çalınmış fonların izini karartmak için OKX gibi borsalar üzerindeki hesapları kullanan, karmaşık bir blockchain ağı içeren karmaşık bir kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı. Dolandırıcılar, sıklıkla sosyal medya ve flört uygulamaları aracılığıyla çevrimiçi olarak mağdurlarla güven oluşturduktan sonra, hedeflerini dolandırıcılık yatırım planlarına çekip parayla kayboldular. Bu kurnaz operasyon, haksız kazançların kaynağını ve sahipliğini gizlemek için tasarlanmış yüz binlerce işlemi içeriyordu.
DOJ, Tether ve diğer işbirliği yapan kripto para firmaları arasındaki işbirliği, operasyonun başarısı için çok önemliydi. Blockchain analizi, çalınmış USDT'nin izini sürmede kilit rol oynadı ve stablecoin özelliği, fonların izlenmesini ve nihai olarak el konulmasını kolaylaştırdı. Yetkililerin USDT'yi ne kadar kolay takip etmesi, yasadışı faaliyetlerde kullanılmasına rağmen, soruşturmalarda stablecoin'lerin potansiyel faydalarını vurguluyor.
Bu önemli el koyma, DOJ'nin kripto para ile ilgili suçlarla mücadele etme ve yatırımcıları koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguluyor. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı Matthew R. Galeotti'nin belirttiği gibi, bu dolandırıcılık planları her yıl Amerikan vatandaşlarına büyük mali zarar veriyor ve kripto para piyasasına olan kamu güvenini azaltıyor. DOJ'nin bu suçluları amansızca takip etmesi, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin cezalandırılmadan kalmayacağı konusunda net bir mesaj gönderiyor ve dijital alanda kolluk kuvvetlerinin yeteneklerinin sürekli gelişimini vurguluyor. Operasyonun büyüklüğü - 400 mağdur etkiledi - ve bunun sonucunda gerçekleşen geri kazanım, gelecekteki kripto dolandırıcılıklarına karşı güçlü bir caydırıcı görevi görüyor. Kurumlar arası işbirliği ve gelişmiş teknolojiyle desteklenen bu operasyonun başarısı, dijital suçla mücadelede önemli bir adım olduğunu gösteriyor.
