19.06.2025 03:05
Adalet Bakanlığı Çarşamba günü, "domuz kesimi" kripto para dolandırıcılıklarıyla bağlantılı şimdiye kadarki en büyük el konma işlemi olan rekor düzeyde 225,3 milyon dolar değerinde USDT (Tether'ın stablecoin'i) el koyma talebinde bulunarak önemli bir yasal işlem başlattığını duyurdu. Karmaşık bir Asya güven dolandırıcılığı şebekesiyle bağlantılı olan bu önemli miktar, kripto para birimine dayalı dolandırıcılıkla mücadeledeki artan zorluğu vurguluyor.
Yetkililer, başlangıçta aldatıcı yatırım düzenlemeleri yoluyla elde edilen kara parayı, OKX kripto para borsası üzerinden başarıyla takip etti. El konulan tutarın tamamı piyasa değeri bakımından üçüncü büyük kripto para birimi olan USDT'den oluşuyor ve bu da bu suç faaliyetinin kapsamını ve etkisini vurguluyor. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, çalınan fonların menşei ve sahipliğini gizlemek için tasarlanmış yüz binlerce blok zinciri işlemini içeren karmaşık bir kara para aklama operasyonu detaylandırıldı. İşlemlerin karmaşık ağı, gelirin yasadışı doğasını gizlemeyi amaçlıyordu ve paranın izini sürmeyi önemli bir araştırma çalışması haline getirdi.
Bu başarılı el koyma, ortak bir çabanın sonucu oldu. USDT'nin yayıncısı Tether, ABD Gizli Servisi ile yakın işbirliği içinde önemli bir rol oynadı. 2023 yılında başlatılan ilk araştırmalar, başlangıçta insan ticaretiyle olası bağlantılara odaklanmıştı; ancak araştırma, büyük ölçekli "domuz kesimi" dolandırıcılığını ortaya çıkarmak için genişletildi. Tether ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, kripto para birimi endüstrisindeki finansal suçlarla aktif olarak mücadele etme yönündeki artan bir bağlılığı vurguluyor.
Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin uyumluluğa olan bağlılığını ve kötü niyetli aktörler tarafından stablecoin'lerin kötüye kullanımını önlemedeki proaktif rolünü kamuoyuna açıkladı. Mahkeme belgeleri ayrıca Tether'ın, OKX borsasıyla işbirliği içinde, suç faaliyetiyle bağlantılı olabilecek 144'ten fazla hesabı belirleyerek soruşturmayı başlattığını ve nihayetinde bu önemli el koymaya yol açtığını ortaya koyuyor. Bu dava hem kripto para birimine dayalı suçların artan karmaşıklığını hem de yasadışı finansal ağları bozmada özel şirketler ve kolluk kuvvetleri arasında etkili işbirliği potansiyelini vurguluyor. Başarılı el koyma, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıkla mücadeledeki gelecek çabalar için bir emsal teşkil ediyor.
